Día Internacional de Limpieza Internacional de Costas 2020 ...

Jul 19, 2021· La 12ª edición del Día Internacional de Limpieza de Costas se desarrolló el sábado 14 de noviembre en 46 playas de Colonia, Canelones, Maldonado, Montevideo, Rocha y San José, recolectando cerca de 5000 kg de residuos. Este evento internacional, del que ya se han apropiado miles de uruguayos preocupados y ocupados en el cuidado del ...

LEE MAS

El lavado de dinero tiene sus intocables - EL PAÍS Uruguay

Quienes en Uruguay están tras las rejas por lavado cometieron delitos de narcotráfico, tráfico de personas, proxenetismo y explotación sexual de menores.

LEE MAS

Limpieza De Casas

Limpieza De Casas Información sobre Limpieza De Casas en Uruguay. ¿Busca Limpieza De Casas en su barrio? ¡Permítanos ayudarle! En Informes 20 ponemos a su alcance toda la información sobre comercios de Montevideo y el resto de Uruguay.

LEE MAS

Prevención de lavado de activos - AEU

La normativa sobre lavado de activos designa al Escribano -entre otros- como agente para la lucha y prevención del blanqueamiento de capitales. En tal sentido, le impone cumplir con la llamada diligencia debida. En este espacio se establecen las pautas para el cumplimiento de dicha diligencia así como los formularios respectivos.

LEE MAS

CONFORMIDAD CON TAREAS DE LIMPIEZA EN MARGENES DEL ...

Sep 01, 2021· En la oportunidad, se mostró conforme con la marcha de los trabajos que transmitió conformidad en el avance de los trabajos que como se recordará, la Intendencia lleva a cabo desde Junio pasado con personal y equipo del Programa "Chumbo Solares" y apoyo de cuadrillas del Programa Jornales Solidarios.

LEE MAS

Decretos – Lavado de Activos en Uruguay

Conversamos con el Dr. Ignacio Soba Bracesco. "Algunas cuestiones procesales de la nueva Ley Integral de Lavado de activos". Conversamos con Mario Stefanoli. "Lavado de activos y la actividad de los rematadores en Uruguay." Conversamos con Matías Jackson. "Lavado de activos, tecnologías y derecho informático en Uruguay.

LEE MAS

Decreto N° 379/018 - Centro de Información Oficial

(*)Notas: Ver en esta norma, artículo: 30. CAPÍTULO II - GENERALIDADES Artículo 2 Sujetos obligados. Todos los sujetos obligados a reportar operaciones inusuales o sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley N° 19.574, de 20 de diciembre de 2017, deberán cumplir e implementar ...

LEE MAS

¿Qué regula la nueva ley integral contra el lavado de ...

En primer lugar, la nueva ley nuclea en un solo texto las normas relativas al lavado de activos, hoy dispersas en decenas de leyes, decretos y rendiciones de cuentas. ... MONTEVIDEO - URUGUAY ...

LEE MAS

LAVADO DE ACTIVOS

expresiones: "Lavado de Dinero-Lavado de Activos-Blanqueo de Capitales-Blanqueo de Dinero- Legitimación de Capitales". En Uruguay la primera ley que regula conductas referidas al consumo y comercialización de estupefacientes es el Decreto – Ley N° 14.294 de 1974, y fue

LEE MAS

402- LAVADO DE DINERO - Auren Uruguay

1. Introducción. Como parte de las diversas medidas tomadas de cara a la próxima visita de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el pasado 20 de noviembre se publicó el Decreto 379/018, por medio del cual se reglamenta la Ley 19.574, ley integral contra el Lavado de Activos.. El decreto tiene como objeto la reglamentación en materia de prevención de ...

LEE MAS

Lavado de Activos en Uruguay – Un blog de intercambio de ...

Te doy la bienvenida al blog "Lavado de Activos en Uruguay". El mismo pretende ser un ambiente de divulgación de normativa, información y opiniones de temas vinculados al Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo en Uruguay, la región y el Mundo. Mi relación con el mundo del Lavado de Activos tiene más de…

LEE MAS

Spartan Uruguay, productos de limpieza profesional

Spartan Uruguay, productos de limpieza profesional. Los precios de los productos no incluyen IVA y pueden variar sin previo aviso. (+598) 2512 0921 Llamar. Manuel Calleros 4927 mapa Lunes a Viernes: 9:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00 hs. Solicite asesor.

LEE MAS

¿Vladimiro Montesinos está involucrado en caso de lavado ...

Un caso de lavado de activos provenientes del narcotráfico en Uruguay tendría relación con las actividades de Vladimiro Montesinos. Y es que la Dirección General de Inteligencia de ese país ...

LEE MAS

Ley N° 19574 - Centro de Información Oficial

Dec 20, 2017· Son actividades delictivas precedentes del delito de lavado de activos en sus diversas modalidades previstas en los artículos 30 a 33 de la presente ley, los siguientes delitos: 1) Los delitos previstos en el Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974 en las redacciones dadas por la Ley N° 17.016, de 22 de octubre de 1998 y Ley N° 19 ...

LEE MAS

Noticias de lavado de dinero en EL PAÍS Uruguay

Apr 13, 2019· Lavado, espionaje y etarras en Uruguay: el vínculo local del excomisario español José Manuel Villarejo. El comisario jubilado hoy protagoniza la mayor trama de corrupción en la historia de ...

LEE MAS

82 empleos de Limpieza en Uruguay (1 nuevo/s)

Los 82 principales empleos del día de Limpieza en Uruguay. Sácale el máximo partido a tu red profesional y consigue que te contraten. Se añaden nuevos empleos para Limpieza a diario.

LEE MAS

Formulario Lavado de Activos AEU en Uruguay - 2021

Jun 02, 2021· Formulario Lavado de Activos AEU en Uruguay: Diligencia Debida – Asociación de Escribanos del Uruguay. 02/06/2021 por Jose Y. La Ley 19574 designa a los Escribanos como Sujetos no financieros Obligados a luchar contra el Lavado de Activos. Asimismo los exhorta a implementar políticas de debida diligencia para con sus clientes y de esto se ...

LEE MAS

Ofertas de trabajo y vacantes en URUGUAY - AGOSTO 2021

Aug 27, 2021· Ofertas de empleos en Uruguay 2021: auxiliar de limpieza, caseros, mucamas, vendedor/a, cajero/a, guardia de seguridad.

LEE MAS

Lavado de activos en Uruguay: efectos de la nueva Ley ...

Mar 29, 2018· Lavado de activos en Uruguay: efectos de la nueva Ley. A fines del año pasado se aprobó la nueva "Ley Integral contra el Lavado de Activos" que actualiza la normativa nacional sobre este tema. Hoy le proponemos analizar la nueva norma y principales características del lavado de activos en nuestro país que en los últimos años ha tenido ...

LEE MAS

Legislación – Lavado de Activos en Uruguay

Conversamos con el Dr. Ignacio Soba Bracesco. "Algunas cuestiones procesales de la nueva Ley Integral de Lavado de activos". Conversamos con Mario Stefanoli. "Lavado de activos y la actividad de los rematadores en Uruguay." Conversamos con Matías Jackson. "Lavado de activos, tecnologías y derecho informático en Uruguay.

LEE MAS

El control al lavado de activos en Uruguay tiene "terrible ...

Uruguay tiene un "terrible agujero" en el control del lavado de activos en el sector no financiero (inmobiliarias, escribanos, casinos), por la "lamentable" escasez de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que se generan, lo que muestra que "algo está fallando".

LEE MAS

Lavado de Activos en Uruguay

Lavado de Activos en Uruguay ÍNDICE INTRODUCCIÓN.....2

LEE MAS

LAVADO DE ACTIVOS Y LA ACTIVIDAD INMOBILIARIA

Lavado de activos y la actividad inmobiliaria Página 3 de 103 3. Marco teórico 3.1. Introducción 3.1.1. Concepto de lavado de dinero Nuestro propósito es abordar el tema enfocado específicamente a la actividad inmobiliaria y para ello entendemos indispensable conceptualizar el lavado de activos en …

LEE MAS

Limport Uruguay | Servicio Integral de Limpieza y Afines

Bienvenido a Limport Uruguay! En Limport nos ocupamos de solucionar las diversas problemáticas relacionadas con el servicio integral de limpieza y mantenimiento de condominios, residencias, empresas, fábricas, colegios y hospitales. Somos una empresa que desde nuestros comienzos en el año 1999 tenemos la vocación de servicio como primera ...

LEE MAS

¿Cuáles son las formas más comunes de lavar dinero en Uruguay?

Según coinciden el ex fiscal de Crimen Organizado Juan Gómez y el especialista en riesgo y lavado de dinero Ricardo Sabella, la de Balcedo no es la única y ni siquiera la más frecuente en Uruguay.

LEE MAS

Investigación exclusiva: el lavado de dinero en Uruguay ...

La Mañana desarrolló durante meses una investigación sobre el lavado de dinero en Uruguay. En el curso de la misma se han detectado diferentes tipos de operaciones que tuvieron por objetivo encubrir dinero procedente de actividades ilícitas con origen en países de la región y Europa.

LEE MAS

Páginas - Lavado de Activos

En Uruguay, el delito de lavado activos se configura cuando su objeto material sean los bienes, productos o instrumentos provenientes de delitos vinculados a las siguientes actividades: narcotráfico y delitos conexos; crímenes de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad; terrorismo; financiamiento del terrorismo; contrabando ...

LEE MAS

Publicaciones – Lavado de Activos en Uruguay

En esta página les dejo enlaces a las publicaciones en que he tenido el gusto de participar vinculadas a la temática del Lavado de Activos. Espero que les sean útiles.. 2018. Ponencia en la Cámara de Comercio España-Uruguay "Posibles vínculos del Empresariado con el sistema de PLAFT". Setiembre-2018 2016. Disertación en el seminario "Defraudación tributaria…

LEE MAS

LAVADO DE DINERO Y POLÍTICA CRIMINAL EN EL …

El delito de lavado de dinero se tipifi có en el Uruguay por primera vez en 1998 (L. 17.016, de 22.10.98 1) en cumplimiento del compromiso internacional asumido en la Convención de Naciones Unidas sobre Tráfi co Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, celebrada en Viena en 1988, que fuera oportunamente ratifi cada, cuatro

LEE MAS

Lavado de activos que se investigan en Uruguay son pocos ...

Fiscal de Corte, Jorge Díaz. Ricardo Gil Iribarne, de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP), expuso sobre la transparencia ante la ética en el lavado de activos y el alcance de la ley para los profesionales dependientes del Estado.

LEE MAS